O escritório LDJ Advocacia possui advogados especialistas na atuação envolvendo crimes de Lavagem de Dinheiro
O escritório LDJ Advocacia possui advogados especialistas na atuação envolvendo crimes de lavagem de dinheiro, descritos na Lei n. 9.613/98. A lavagem de dinheiro é uma prática que consiste em esconder a origem ilícita de bens e ativos financeiros. Ou seja, é um crime financeiro relacionado à atividade de dar uma aparência lícita para os recursos oriundos de atividades ilícitas.
Destaca-se que normalmente o crime é cometido por meio de abertura de empresas de fachada, compra e venda de imóveis por valores diferentes dos praticados no mercado, obtenção de empréstimos etc.
A legislação penal especifica que constitui crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Ou seja, trata-se da prática de disfarçar a origem de recursos ilícitos.
Saber como funciona a lavagem de dinheiro não é simples, são necessárias várias etapas para omitir ou forjar a origem ilícita de ativos financeiros e bens patrimoniais. Normalmente, as 3 etapas do crime de lavagem de dinheiro são:
Por todo o exposto, denota-se ser um crime de elevada complexidade, de modo que conta com a atuação direta e exclusiva do sócio nominal em todo o processo de elaboração e condução da estratégia de defesa.
Além disso, não rara as vezes, o investigado de lavagem de dinheiro responde por outros delitos precedentes aos de lavagem de dinheiro, podendo ser esses fatores agravantes. Afinal, a lavagem pressupõe um ato ilícito antes dela ocorrer, o que evidencia a necessidade de atuação de um especialista em direito criminal.
Por fim, salienta-se que frequentemente vincula-se no noticiário brasileiro grandes operações envolvendo o crime de lavagem de dinheiro. Justamente por isso se faz necessária a atuação de um profissional especialista e com ampla experiência, com intuito de defender os melhores interesses do cliente, assim como se expressar de maneira adequada com a mídia.
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